وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد شبکههای مالی مرتبط با ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار تراکنش مشکوک از طریق حسابهای بانکی آمریکایی انجام دادهاند. این گزارش بخشی از کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه تهران است.
به گزارش وزارت خزانهداری آمریکا، مرکز اجرای جرایم مالی این وزارتخانه (FinCEN) در تازهترین تحلیل روندهای مالی خود از وجود شبکهای گسترده از بانکداری سایه ایران پرده برداشته است. این شبکه شامل صرافیهای داخلی، شرکتهای پوششی و واسطههای خارجی است که برای دور زدن تحریمها، پولشویی، فروش غیرقانونی نفت و تأمین مالی نیروهای نیابتی منطقهای وابسته به حکومت ایران فعالیت میکنند.
در این گزارش تاکید شده است که ایران با استفاده از شرکتهای صوری و واسطههایی در امارات، هنگکنگ و سنگاپور میلیاردها دلار تراکنش انجام داده است. بر اساس یافتههای این مرکز، شرکتهای صوری خارجی در سال ۲۰۲۴ حدود ۵ میلیارد دلار، و شرکتهای نفتی وابسته به ایران حدود ۴ میلیارد دلار تراکنش داشتهاند. همچنین شرکتهای مشکوک به تأمین فناوریهای حساس برای ایران در همین سال بیش از ۴۱۳ میلیون دلار مبادله مالی انجام دادهاند.
آندریا گاکی، مدیر این مرکز، گفت: «شناسایی مسیرهای مالی پنهان ایران بخش مهمی از تلاش برای قطع تأمین مالی برنامههای نظامی و گروههای تروریستی این کشور است.» او افزود انتشار این گزارش به نهادهای مالی کمک میکند تهدیدهای ناشی از فعالیتهای مالی ایران را بهتر تشخیص دهند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ از فوریه ۲۰۲۵ کارزار جدیدی برای اعمال فشار حداکثری علیه تهران آغاز کرده است؛ با اهدافی چون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و موشکهای بالستیک قارهپیما، مهار فعالیتهای نظامی و قطع منابع مالی سپاه و گروههای نیابتی ایران در منطقه.
وزارت خزانهداری در پایان تاکید کرده است که تحلیل جدید این مرکز مکمل گزارش پیشین این نهاد درباره قاچاق نفت، پولشویی و فعالیتهای غیرقانونی ایران در حوزه فناوری و تسلیحات است و به بانکها و مؤسسات مالی هشدار میدهد در برابر شبکههای مالی پنهان تهران هوشیارتر باشند.
ترامپ، پنجشنبه یکم آبان، در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «بسیاری میگویند ژائو هیچ جرمی مرتکب نشده است. او چهار ماه را در زندان گذراند و میگویند که اصلا گناهی نداشت.»
او افزود: «کاری که انجام داده حتی جرم هم محسوب نمیشود و او قربانی آزار و پیگرد دولت بایدن شد. به همین دلیل، من به درخواست بسیاری از افراد معتبر او را عفو کردم.»
ژائو در جریان دادرسی به یک فقره نقض برنامه مبارزه پولشویی ایالات متحده اعتراف کرده بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژائو پیوندهای عمیقی با شرکت وُرلد لیبرتی فایننشیال دارد؛ یک شرکت سرمایهگذاری ارز دیجیتال که ترامپ و پسرانش حدود یک ماه پیش تاسیس کردند.
شرکت بایننس سال ۲۰۱۷ در چین تاسیس شد و اکنون از لحاظ حجم معاملههای روزانه، بزرگترین صرافی رمزارز جهان به شمار میرود. این صرافی آنلاین امکان مبادله رمزارزهای متعددی از جمله بیتکوین را فراهم میکند.
به نقل از آسوشیتدپرس، تازهترین اظهارنامه مالی ترامپ نشان میدهد که او در سال گذشته بیش از ۵۷ میلیون دلار از شرکت وُرلد لیبرتی فایننشیال به دست آورده است.
این شرکت بهتازگی اعلام کرد که یک صندوق سرمایهگذاری در امارات متحده عربی از دو میلیارد دلار رمزارز باثبات این شرکت به نام یواِسدیوان برای خرید سهام در شرکت بایننس استفاده خواهد کرد.
ژائو پیشتر بهطور علنی اعلام کرد که از ترامپ خواسته محکومیتش را لغو و با تکیه به قدرت ریاستجمهوری در بخشش مجرمان، او را عفو کند.
وزارت دادگستری آمریکا هنگام اعلام توافق اقرار به گناه از سوی بایننس و ژائو در سال ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که این شرکت و مدیرعامل پیشین آن آگاهانه تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را نقض کردند.
این وزارتخانه تصریح کرد: «بایننس کنترلهایی را که مانع معامله کاربران آمریکایی با کاربران مقیم ایران میشد، اجرا نکرد. به دلیل این قصور عمدی، بین ژانویه ۲۰۱۸ تا مه ۲۰۲۲، بایننس بهطور عامدانه بیش از ۸۹۸ میلیون دلار معامله بین کاربران آمریکایی و کاربران ساکن ایران انجام داد.»
همان سال وزارت خزانهداری ایالات متحده شرکت بایننس را سه میلیون و ۴۰۰ هزار دلار جریمه کرد که بزرگترین جریمه تاریخ این وزارتخانه برای جرایم مرتبط با قوانین ضد پولشویی به شمار میرود.
به نقل از وزارت خزانهداری بایننس همچنین در گزارشدهی به شبکه مبارزه با جرایم مالی ایالات متحده درباره «تراکنشهای مرتبط با گروههای تروریستی»، از جمله القاعده، داعش، گردانهای عزالدین قسام وابسته به حماس و جهاد اسلامی فلسطین کوتاهی کرده است.
مزایای اسنپ که پیش از این با نام کوپن غذا شناخته میشد، توسط وزارت کشاورزی آمریکا تأمین مالی میشود. دولت فدرال ماهانه بودجه این برنامه را به ایالتها ارسال میکند و آنان بر اساس بودجههای دریافتی، برنامههای خود را اجرا میکنند.
طرح اسنپ به افرادی که نزدیک یا زیر خط فقر زندگی میکنند، کمک میکند به مواد غذایی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
به نوشته سایت هیل، به دلیل ارسال ماهانه بودجه، مزایای مربوط به ماه جاری اکتبر تحت تأثیر تعطیلی دولت فدرال قرار نگرفت.
با این حال، با توجه به تعطیلی ۲۳ روزه دولت فدرال در پنجشنبه اول آبان، وضعیت بودجه ماه نوامبر نامعلوم است.
در این ارتباط، ایالتهایی مانند تگزاس، فلوریدا، نیویورک، پنسیلوانیا، ویسکانسین و نیوجرسی هشدار دادهاند که اگر تعطیلی دولت ادامه یابد، دریافتکنندگان اسنپ از اول نوامبر، دهم آبان، دسترسی به آن را از دست خواهند داد. در این ارتباط، فرماندار دموکرات نیویورک، هفته گذشته اعلام کرد که حدود سه میلیون نفر از ساکنان این ایالت قادر به دریافت مزایا نخواهند بود.
وزارت کشاورزی آمریکا پیشتر گزارش داده بود که به طور متوسط ۴۱.۷میلیون نفر در سال مالی ۲۰۲۴ مزایای مربوط به اسنپ را دریافت کردهاند. هزینه این سال مالی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
به این ترتیب، نزدیک به ۴۲ میلیون نفر با خطر عدم دسترسی به مزایای اسنپ مواجه خواهند شد.
در این حال، وزارت کشاورزی دولت دونالد ترامپ، با ارسال بیانیهای به هیل، از دموکراتهای مجلس سنای ایالات متحده خواست «دولت را بازگشایی کنند تا مادران، نوزادان و آسیبپذیرترین افراد بتوانند به موقع از مزایای اسنپ و برنامه تغذیه تکمیلی ویژه» این وزارتخانه برای زنان، نوزادان و کودکان بهرهمند شوند.
این بیانیه در شرایطی صادر شد که طبق اعلام دفتر بودجه کنگره ایالات متحده، بر اساس تغییرات اعمال شده در قانون «لایحه بزرگ زیبا» ترامپ، تعداد دریافتکنندگان اسنپ در تا سال ۲۰۳۴ کاهش مییابد.
دلیل تعطیلی دولت فدرال آن است که تلاشهای جمهوریخواهان برای تصویب لایحهای که هزینه مالی دولت را تا ۲۱ نوامبر تمدید میکرد، با شکست مواجه شده است. هیچیک از سناتورهای دموکرات از این لایحه حمایت نکردهاند.
دموکراتها تاکید میکنند بدون بازگرداندن کاهشهای اخیر بودجه «مدیکید» (برنامه بیمه درمانی دولتی آمریکا) و تمدید یارانههای قانون مراقبت مقرونبهصرفه (اوباما کر) حاضر به مصالحه نخواهند شد.
در این ارتباط، سناتور برنی سندرز از حزب دموکرات در شبکههای اجتماعی خود اشاره کرده است که با این کاهشها، ۱۷میلیون نفر بیمه درمانی خود را از دست میدهند و بیش از ۵۰ هزار نفر نیز سالانه جان خود را از دست خواهند داد.
در مقابل، جمهوریخواهان تاکید میکنند هرگونه مذاکره بر سر این مسائل باید پس از بازگشایی دولت انجام گیرد.
گزینههای موجود؛ از بودجه اضطراری فدرال تا بودجه اضطراری ایالتی
در این حال، گزینه تأمین موقتی بودجه این برنامه حتی در صورت تعطیلی دولت وجود دارد.
سناتور جمهوریخواه جاش هاولی از ایالت میسوری چهارشنبه ۳۰ مهر لایحهای را ارائه کرد که بودجه اضطراری اسنپ را تأمین کند.
همچنین وزارت کشاورزی میتواند برای ادامه فعالیت اسنپ از بودجههای احتیاطی خود استفاده کند، اما ادامه فعالیت مزایای همه مشمولان دریافت اسنپ در ماه نوامبر حدود ۸ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. شبکه خبری سیانان در این مورد گزارش داد که بودجه صندوق احتیاطی این وزارتخانه نزدیک به ۶ میلیارد دلار است.
در همین حال، برخی از دولتهای ایالتی اقداماتی را برای جلوگیری از ایجاد وقفه در کمکهای غذایی به مشمولان اسنپ آغاز کردهاند. از جمله در ایالت ویرجینیا وضعیت اضطراری اعلام شده است تا بتوان از بودجه اضطراری استفاده کرد. فرماندار کلرادو هم از مجلس قانونگذاری این ایالت خواست حداکثر ۱۰میلیون دلار از صندوق عمومی ایالتی را برای حمایت از بانکهای غذایی اختصاص دهد.
همچنین گوین سام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، اعلام کرد که دولت ایالتی فورا ۸۰ میلیون دلار را برای تامین نیازهای بانکهای غذا اختصاص میدهد و نیروهای گارد ملی کالیفرنیا را برای کمک به توزیع غذا مستقر خواهد کرد.
از زمان آغاز ریاستجمهوری ترامپ در ژانویه سال ۲۰۲۵ که او برای دومین بار ناپیوسته وارد کاخ سفید شد، سیاستهای او و دولتش در زمینههای گوناگون با انتقادهای زیادی مواجه بوده است. ترامپ از عملکرد خود دفاع میکند.
والتز پنجشنبه اول آبان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: «جهان باید رژیم ایران را مجاب کند که از امیدهای واهیاش برای انقلاب، جاهطلبیهایش در قبال همسایگانش و دخالت در امورشان دست بردارد.»
او افزود که جامعه جهانی باید همچنان به جمهوری اسلامی فشار بیاورد «تا کار درست را برای مردمش و امنیت منطقه انجام دهد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که با وجود بمباران تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، رهبر جمهوری اسلامی بر اراده خود برای ادامه برنامه هستهای ایران تاکید کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ مهر اظهارات مداوم ترامپ درباره نابود شدن برنامه هستهای حکومت ایران را «خیال» خواند.
خامنهای تهدید کرد «اگر لازم باشد»، حکومت ایران بار دیگر از موشکهای خود استفاده میکند.
«فرصتی تاریخی» برای مقابله با جمهوری اسلامی
سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین گفت: «بهواسطه اقدامات قاطع علیه نیروهای نیابتی ایران شاهد فرصتهای تاریخی در سراسر منطقه هستیم و برای همین آمریکا از تحریمهای مکانیسم ماشه حمایت میکند.»
والتز با این حال افزود: «رژیم ایران برای منفعت مردم خودش و امنیت منطقه با حسن نیت وارد گفتوگوی مستقیم با آمریکا شود.»
تاکید آمریکا بر ضرورت گفتوگوی جمهوری اسلامی با آمریکا پس از آن صورت گرفته که اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۸ مهر گفت فعلا خبری از مذاکرات با آمریکا نیست.
بقایی دوشنبه در نشستی خبری در پاسخ به این پرسش که آیا مصر میانجی اختلافات جمهوری اسلامی و آمریکاست، گفت تماسها بین دو طرف با واسطه «کم و بیش» برقرار است، اما نمیتوان چنین نتیجهگیری کرد که تهران در آستانه یک روند مذاکراتی با واشینگتن قرار دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ۲۷ مهر اعلام کرد جمهوری اسلامی عمده ذخایر اورانیوم غنیشده خود را در تاسیسات هستهای شناختهشدهای نگهداری میکند که بازرسان آژانس اجازه دسترسی به آنها را ندارند.
جمهوری اسلامی تاکنون تلاش برای ساخت بمب اتمی را رد کرده است، اما گروسی بار دیگر هشدار داد نگرانیها درباره احتمال دستیابی حکومت ایران به چنین سلاحی «بهطور کامل برطرف نشده است».
